Сряда, 06 Юли 2022

Понеделник, 21 Септември 2020 09:27

Световни банки са участвали в пране на пари

Няколко световни банки са помогнали на свои клиенти да избегнат санкции и да легализират незаконни средства в размер на 2 трилиона долара в периода 1999-2017 година

Това съобщава в свое разследване американският портал “Бъз Фийд”, който се позовава на материали на подразделението за борба с финансовите измами на американското Министерство на финансите, предадоха световните информационни агенции, цитирани от БНР.

Съмнителни транзакции на стойност 1,3 трилиона долара са преминали през най-голямата банка в Германия “Дойче Банк”, съобщи “Дойче Веле, коментирайки разследването.

Документите представляват над 2 хиляди доклада за подозрителни операции (FinCEN Files). От “Бъз Фийд” са предали досието на Международния консорциум на разследващите журналисти.

Winbet - най-голямо разнообразие от пазари! (18+)

Според портала ръководството на финансовите институции си е затваряло очите за предупрежденията на сътрудници за подозрителни действия. Банките са се надявали, че при разобличаване ще успеят да сключат споразумение с правосъдието, което предвижда само глоби. Въпреки това, даже и след финансови санкции, институции като “Джей Пи Морган Чейс”, “Ейч Ес Би Си”, “Дойче банк” и “Банк ъв Ню Йорк” са продължили да превеждат средства на заподозрени, твърди разследването.

Би Би Си посочва, че от британската „Ейч Ес Би Си” твърдят, че банката винаги е изпълнявала законовите си задължения за докладване на незаконни финансови дейности.

Документите на FinCEN Files съдържат доказателства за инвестиционна измама, известна като „схема на Понци”, започнала скоро след като банката е глобена с 1,9 млрд. долара в САЩ заради пране на пари. Това е станало въпреки обещанието на финасовата институция да спре този вид практики.

Адвокати на измамените инвеститори твърдят, че банката е трябвало да действа по-рано и да закрие сметките на измамниците.

 

Свързани статии (по етикет)

  • Понеделник, 21 Септември 2020 09:27
    Блъфира ли САЩ със санкциите за "Балкански поток“?

    Според Христо Казанджиев от БЕФ заплахите от страна на американците за санкции са само приказки с политическа цел

  • Понеделник, 21 Септември 2020 09:27
    Береану: Борисов се страхува от разследване и затвор

    Бoриcoв зaпoчнa дa губи кoнтрoл c тeзи глупocти, кoитo гoвoри. Вcичкo щe измиcли и вce пoвeчe нeщa щe cи измиcля, зaщoтo прoблeмът му e яceн. Рeaлнo ceгaшнитe прoтecти и изoбщo cитуaциятa зaпoчвa дa cтaвa ceриoзнa зa нeгo. Дeйcтвиятa му вeчe яcнo пoкaзвaт, чe тoй ce cтрaхувa рeaлнo дa нe бъдe рaзcлeдвaн, дa нe бъдaт дoкaзвaни нeгoви прecтъплeния и дa влeзe в зaтвoрa. Oбяcнeниятa нa Бoриcoв пoдcкaзвaт, чe вcички тeзи зaпиcи, cнимки и цeлия тoзи мaтeриaл, кoйтo излeзe, ca иcтинcки. Тeoриитe му вeчe ca в cфeрaтa нa aбcурдa.

  • Понеделник, 21 Септември 2020 09:27
    Лаура Кьовеши пред БиБиСи: Ролята ни е да разследваме хората с власт

    Ниe щe рaбoтим нa бaзa зaкoнитe, рeглaмeнтирaщи дeйнocттa нa Eврoпeйcкaтa прoкурaтурa и щe cключим рaбoтни cпoрaзумeния cъc cтрaнитe, кoитo нe учacтвaт в нeя - включитeлнo c Унгaрия, Пoлшa, Швeция, Дaния и Ирлaндия, изтъквa тя

Оставете коментар

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни